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兰州警方侦破涉6.45亿元特大非法经营期货案 不法团伙开设虚假期货平台诱骗投资者
发布时间:2024-04-08  来源:法治日报

  □ 本报记者  赵志锋

  □ 本报通讯员 李玉秀 陈涛

  打着现货交易的幌子,通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”、快进快出等方式诱骗投资者频繁交易,导致3300余名投资者亏损2.24亿元……

  近期,甘肃省兰州市警方经过数月缜密侦查,侦破一起特大非法经营期货案,捣毁网络平台不法窝点15处,现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人,上网追逃6人,实现了对幕后金主、不法团伙骨干和相关黑灰产业的全链条打击。据悉,该案是甘肃首例非法经营期货案件。

  公司非法从事期货交易

  2023年5月5日,兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索,反映兰州某商品交易公司非法从事期货交易。接到线索后,在甘肃省公安厅经侦总队指导下,兰州警方成立专案组对兰州某商品交易公司非法经营期货案开展全面调查。

  经查,2021年7月以来,兰州某商品交易公司在未取得经营期货业务资格的情况下,购买软件搭建交易平台,通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布,在搭建的交易平台上形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

  该公司与“经纪人”(吸粉引流团伙)合作,由吸粉引流团伙在线上推广宣传交易平台,联系银行开通交易平台资金划转通道,诱骗投资者在平台建立个人账户,再由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师,建立社交群,打着现货交易的幌子,通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”、快进快出等方式诱骗投资者频繁交易,导致投资者亏损。

  该虚假期货交易平台注册会员人数7400余人,发生实际交易人数4600余人,涉案金额6.45亿元,其中受损人数3300余人,受损金额2.24余亿元,投资者遍布全国。

  频繁交易虚假期货产品

  “去年3月,我在某平台看视频时,偶然刷到一财经主播正在讲解关于期货方面的内容,我对期货并不了解,但被主播天花乱坠的介绍所吸引,下载了一个App并加入了聊天群。在群内‘专家’手把手的指导下,6个月时间里亏损了30余万元。”据受害人王女士回忆,在App内每笔交易都会收取高额手续费,但投资后一直在亏,缓过神儿的她感觉被骗赶紧报了警。

  专案组通过对市场监管、税务、银行等相关海量数据进行碰撞比对,综合运用大数据筛查,对交易平台App溯源解析,调取后台海量数据进行分析后,一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等不法团伙组成,跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。

  “不法团伙组织严密、分工明确、进行层级管理,由交易平台幕后金主负责监督整个公司运营和利益分成,统计交易平台每日资金结算,并与吸粉引流团伙对接,解决客户注册、投诉等问题。”专案组民警张向阳介绍,平台有专门的技术团队,负责运营、维护,处理吸粉引流团伙和客户资金结算问题。吸粉引流团伙向全国各城市投资者推荐交易平台,以专业辅导为噱头,把投资者拉进由他们公司员工组成的虚假期货股票、原油分析群,通过公司员工鼓动、引诱发展客户安装交易平台,并冒充资深期货分析师“点对点”指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品,诈骗投资者本金和手续费。

  专案组还邀请检察院、证监部门介入指导侦查工作,对证据提取、事实认定、法律适用提出意见建议,准确掌握专业领域知识,明确侦查取证方向。

  “期货类犯罪案件都要精准找出交易数据的关联性,我们从海量的数据中寻找蛛丝马迹,将涉案账户分为两类,一类亏损账户,基本上是被‘割韭菜’了;另一类大额账户基本是团伙成员自己在操控,用来吸引更多的人参与。”办案民警王哲介绍,经过警方4个多月的侦查,对涉及13个省、31家公司、上千万条数据逐个分析,全面掌握了该不法团伙的层级、结构及作案手法,研判出幕后金主、吸粉引流和技术支撑团伙的相关信息。

  斩断非法经营期货链条

  2023年11月3日,在甘肃省公安厅经侦总队、兰州市人民检察院的指导下,专案组组织城关分局、七里河分局等300余名警力,组建9个抓捕组分赴成都、洛阳、北京、上海、福州等地统一开展抓捕行动,捣毁网络平台不法窝点15处,现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人,上网追逃6人。2023年12月4日,经公安部经侦局批准,又发起全国集群战役,进行全方位、多维度打击。

  “该案是一起涉案人员多、涉及地域广的特大非法经营期货交易案,也是近年来甘肃省抓获人数最多的一起经济犯罪案件。此案的侦破,斩断了一条虚假期货交易犯罪链条,实现了对期货领域新型犯罪打团伙、打幕后、打金主的全链条打击。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海说。

  警方提示,广大群众应增强自我保护意识和投资风险意识,自觉远离非法期货投资活动,做到“三辨”:一辨业务资质,期货行业都是特许经营,开展业务必须经过中国证监会批准或备案,取得相应业务资格;二辨营销方式,开展期货业务,要遵守法律法规有关适当性管理的要求,合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险,不会承诺最低收益;三辨汇款账户,投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户,从而开展期货交易。